Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, ban hành ngày 27/4/2023 có quy định như sau:

- Kể từ 01/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.

- Đối tượng áp dụng là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang xin thông tin đến các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh toàn bộ nội dung của Thông tư số 09/2023/TT-NHNN và văn bản số 4878/TTGSNH5 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền 2022.

Quét mã QR bên dưới:

 

Nguồn : Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền 2022.